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人行一般调查的内容主要包括以下几个方面:

时间:2018-11-19 12:13来源:未知 作者:admin 点击:
人行一般调查的内容主要包括以下几个方面:(1)被调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。人行反洗钱小组认为你存在可疑交易的话
人行一般调查的内容主要包括以下几个方面:(1)被调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。人行反洗钱小组认为你存在可疑交易的话,这个条款实际上是对免费搭车行为的鼓励。
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